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जीएसटी फ्रॉड : नोएडा में फर्जी फर्म घोटाला, रिमांड के बाद पुलिस ने 4 शातिर दबोचे

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नोएडा, 11 जून।

थाना सेक्टर 20 पुलिस ने फर्जी जीएसटी फर्म तैयार कर हजारो करोड के राजस्व की क्षति पहुचाने वाले गिरोह के अपराधियों की पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के दौरान इनकी निशानदेही पर अन्य 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार किये हैं।इनके कब्जे से 18 फर्जी बिल, 22 फर्जी मोबाइल सिम, 11 आधार कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, थम्ब इम्प्रेशन मशीन, रूपये गिनने की मशीन, एक पी0ओ0एस0 मशीन एवं दो लग्जरी कार बरामद की गई हैं।

डीसीपी नोएडा हरिश्चंद्र ने बताया कि थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म तैयार कर हजारो करोड की क्षति पहुंचाने वाले गिरोह के विरूद्ध जारी कार्यवाही के क्रम में शनिवार 10 जून 2023 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा करीब 80 घन्टों की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लिए गए अभियुक्तों की निशानदेही पर गिरोह के अन्य 04 शातिर अपराधी (1) गौरव सिंघल पुत्र स्व0 ललित मोहन सिंह (2) गुरमीत सिह बत्रा उर्फ साहिल पुत्र स्व0 संजीव कुमार बत्रा को सैक्टर 16 रोहिणी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है । इनके कब्जे से एक कैश काउन्टिंग मशीन, एक पी0ओ0एस0 मशीन, 18 फर्जी बिल/इनवॉयस, 11 आधार कार्ड, एक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक पैन कार्ड, एवं अभियुक्त गौरव सिंघल के कब्जे से इनोवा क्रिस्टा रजि0 CS01CF2606 तथा अभियुक्त गुरमीत सिंह बत्रा उर्फ साहिल के कब्जे से KIA SONET रजि0 DL4CBB1487बरामद हुई है। जिसके बाद अभियुक्तगण उपरोक्त एवं पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लिए गए अभियुक्तगण की निशानदेही पर की गई कार्यवाही के क्रम में गिरोह के अन्य सदस्य (3) राजीव पुत्र सुभाष चन्द्र एवं (4) राहुल गुप्ता पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता को नया गाव सैक्टर 87 फेस 2 गली नं 4 महेश्वरी टेलीकाम गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है । इनके कब्जे से भी फर्जी तरीके से एक्टीवेट कराए गए 15 सिम कार्ड तथा 07 सिम कार्ड(अनएक्टीवेट) एवं थम्ब इम्प्रेशन रिडिंग मशीन बरामद हुई है । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना सेक्टर 20 पर मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व मु0अ0सं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि एवं मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर पंजीकृत है ।

ऐसे करते थे धोखाधड़ी

पुलिस के अनुसार अभियुक्त राजीव द्वारा फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट किया जाता था, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सिम खऱीदने आता है तो उस व्यक्ति से सिम एक्टिवेशन के नाम पर तीन-चार बार में थम्ब मशीन पर थम्ब इम्प्रेशन स्कैन यह कह कर स्कैन कराया जाता था कि आपका थम्ब सही से स्कैन नहीं हो पा रहा है । जिसके उपरान्त राजीव इसी चीज का फायदा उठाकर एक से दो सिम एक्टीवेट कर लेता है । जिसके बाद एक सिम को तो वह कस्टमर को प्रदान कर देता था तथा एक सिम को वह ग्राहक की आईडी पर ही एक्टीवेट कर अपने पास रख लेता था तथा अपने ही टीम के सदस्य राहुल को एक्टीवेट की हुई सिम अच्छी कीमत लगभग 500 रूपये में बेच देता था ।
अभियुक्त राहुल गुप्ता द्वारा डीमान्ड के आधार पर राजीव द्वारा एक्टीवेट किए गए सिमों को खरीद कर उनको अपने ही टीम के सदस्य जो की फर्जी जी0एस0टी0 फर्म तैयार करने कार्य करते है को बेचकर उनसे अपना कमीशन प्राप्त करता था । जो एक्टीवेटिड सिम राहुल गुप्ता द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाती थी, उन्ही सिमों का उपयोग उसके टीम के सदस्यों द्वारा फर्जी जी0एस0टी फर्म तैयार करने में किया जाता था ।
अभियुक्त गौरव सिंघल एवं गुरमीत सिंह उर्फ साहिल द्वारा मिलकर जो फर्जी जी0एस0टी0 फर्म तैयार की गई थी उनको खरीदते हैं तथा उन खऱीदी गई फर्जी जी0एस0टी0 फर्माे का प्रयोग अभियुक्त गौरव एवं गुरमीत उपरोक्त द्वारा ई0वे बिल के माध्यम से फर्जी इन्वॉयस को विभिन्न-विभिन्न कम्पनियों के नाम से बनाकर तैयार किया जाता है तथा उन तैयार किए गए फर्जी बिलों को अपराधियों द्वारा विभिन्न कम्पनीयों को बेचकर उनसे अपना कमीशन प्राप्त करते थे ।

पंजीकृत अभियोग-
(1) मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
(2) मु0असं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
(3) मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः
(1) गौरव सिंघल पुत्र स्व0 ललित मोहन सिंह निवासी म0नं0 एफ 2/214 प्रथम फ्लोर सैक्टर 16 रोहिणी दिल्ली उम्र 46 वर्ष
(2) गुरमीत सिंह बत्रा उर्फ साहिल पुत्र स्व0 संजीव कुमार बत्रा निवासी एफ 3/11 सैक्टर 16 रोहिणी उम्र 26 वर्ष
(3) राजीव पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी महेश्वरी टेलिकाम गली नं 4 नया गावं सैक्टर 87 फेस 2 गौतमबुद्धनगर उम्र 33 वर्ष
(4) राहुल गुप्ता पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी महेश्वरी टेलिकाम गली नं 4 नया गावं सैक्टर 87 फेस 2 गौतमबुद्धनगर उम्र 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
01 कैश काउन्टिंग मशीन
01 पी0ओ0एस0 मशीन
01 थम्ब इम्प्रेशन मशीन
11 अधार कार्ड
जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
18 फर्जी बिल/इनवॉयस
22 मोबाइल सिम कार्ड
01 पैन कार्ड
01 कार इनोवा क्रिस्टा रजि0 CS01CF2606
01 कार KIA SONET रजि0 DL4CBB1487

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