नोएडा : फर्जी कंपनियां बनाकर कर्ज लिया, बैंकों को लगाया 23 करोड़ का चूना, 8 गिरफ्तार
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नोएडा, 16 मई।
नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने बैंकों का 23 करोड़ रुपए लोन लेकर गायब होने वाले गैंग के 8 लोग गिरफ़्तार किए हैं। इनके अकाउंट में मौजूद 80 लाख रुपए फ्रीज कराए हैं। इनके कब्जे से 518 चेकबुक, 327 एटीएम कार्ड, 278 पेनकार्ड, 187 मोबाइल बरामद हुए हैं।
डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र ने बताया कि थाना फेस-1 नोएडा पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा फर्जी रूप से अलग-अलग व्यक्तियों की आईडी एवं प्राइवेट लि0 कम्पनियाँ बनाकर बैंको में फर्जी खाता खोलकर धोखाधड़ी कर बैंको से लोन लेकर बैंको को लगभग 23 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि पहुँचाने वाले 08 अभियुक्त को भारी मात्रा में फर्जी आईकार्ड, बैक चैक बुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, एक नोट गिनने की मशीन, एक आईकार्ड बनाने की मशीन, कम्पनियों की मोहरें, लैपटॉप, नकदी, पैन ड्राईव, 03 कार व 02 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। है।
उन्होंने बताया कि 15 मई 2023 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा, इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस टीम, मैनुअल इंटेलीजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा फर्जी रूप से अलग-अलग व्यक्तियों की आईडी एवं प्राइवेट लि0 कम्पनियाँ बनाकर धोखाधड़ी कर बैंको से लोन लेकर बैंको को लगभग 23 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि पहुँचाने वाले 08 अभियुक्त 1.अनुराग चटकारा उर्फ अनुराग अरोडा 2.अमन शर्मा 3.दानिश छिब्बर 4.वसीम अहमंद 5.मोहसिन 6.जीतू उर्फ जितेन्द्र 7.रविकान्त मिश्रा व 8.तनुज शर्मा को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की निशांदेही पर द अरानिया सोसायटी सेक्टर-119 नोएडा गौतमबुद्धनगर से चैक बुक, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एच.सी.एल कम्पनी के आईडी कार्ड, मोबाइल फोन मय सिम, एक नोट गिनने की मशीन, एक आईकार्ड बनाने की मशीन, कम्पनियों की मोहरें, लैपटॉप, नकदी, पैन ड्राईव, 03 कार व 02 मोटरसाइकिल बरामद हुए है। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री प्रशान्त खुराना डिप्टी निवासी प्लाट नं0 111, सेक्टर-4, नोएडा वर्तमान निवासी डिप्टी वाईस प्रेसिडैंट क्रेडिट एन्टेलीजैंस एवं कंट्रोल एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिडिट की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा फर्जी रूप से अलग-अलग व्यक्तियों की आईडी एवं प्राइवेट लि0 कम्पनियाँ बनाकर धौखाधड़ी कर बैंक को आर्थिक हानि पहुँचाने के सम्बन्ध में थाना फेस-1 नोएडा पर मु0अ0सं0 246/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि दिनांक 12.05.23 को पूर्व में पंजीकृत है।
अपराध करने का तरीका
अभियुक्तों द्वारा विभिन्न फर्जी नामों से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर इन्ही फर्जी नाम से पैन कार्ड बनाकर तथा आरओसी में कम्पनी रजिस्टर कराकर अलग-अलग बैंको मे खाते खुलवाते हैं, इस प्रकार खोले गये खातों मे फर्जी कम्पनी के खाते से सैलरी के रुप मे धन ट्रान्सफर करते हैं। उस धन को एटीएम से निकालकर पुनः उसी कम्पनी के खाते मे जमा करा देते हैं। इस प्रकार 6-7 महीने सैलरी देने पर ऐसा खातेदार लोन के लिये उपर्युक्त हो जाता है। तब ये लोग आनलाइन लोन एप्लाई करके तथा कई अन्य फाईनेन्स कम्पनियों से कार, मोबाइल व अन्य वस्तुएं फाईनेन्स कराते हैं। लोन के रुपयों को एटीएम के माध्यम से निकालकर तथा फाईनेन्स की वस्तुओं को गबन करके ये लोग बैंक को वापस नही करते हैं क्योकि यह सब काम गलत नामों से किया जाता है, अतः बैंक इनको पकड़ नही पाता है। ये लोग यह काम किराए के फ्लैट लेकर करते हैं, अभियुक्तों द्वारा जी.एच.सी.एल कम्पनी के नाम से मिलजी जुलती जी.एच.सी.एल टै0प्रा0लि0 नाम की फर्जी कम्पनी बनाकर फ्रॉड का काम सेक्टर-119 मे एक फ्लैट लेकर किया गया था। इन लोगों ने अभी तक एचडीएफसी सहित अन्य बैंको से लगभग 23 करोड़ रूपये लोन के रूप में लिये है और वापस नही किये। इस प्रकार बैंको को लगभग 23 करोड़ रूपये की हानि पहुँचायी है। यह भी उल्लेखनीय है कि जी.एच.सी.एल (फर्जी कम्पनी) कम्पनी ने ई.पी.एफ.ओ में कम्पनी के कर्मचारी के खाते खुलवा रखे थे और समय समय पर ई.पी.एफ.ओ के खाते में पैसा जमा करते थे जिससे कम्पनी का अस्तित्व सही प्रतीत हो और फर्जी कर्मचारी दर्शाकर कर्मचारी के नाम पर लोन लेते समय बैंको को कोई शक न हो।
अभियुक्तों का विवरणः
1.अनुराग चटकारा उर्फ अनुराग अरोडा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी म0न0-12, गली नम्बर-4, वेस्ट चन्दर नगर, दिल्ली।
2.अमन शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा निवासी म0न0-66, गली नम्बर 3, राज कम्पाऊन्ड, लाल कुआं, गाजियाबाद।
3.दानिश छिब्बर पुत्र सुरेन्द्र कुमार छिब्बर निवासी सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा मूल निवासी सेक्टर-20, नोएडा।
4.वसीम अहमंद पुत्र शरीफ हुसैन निवासी न्यू अशोक नगर, दिल्ली मूल निवासी ग्राम तखतपुत्र अल्ला उर्फ नानकारा, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद।
5.मोहसिन पुत्र नसीम निवासी ग्राम उमरी, थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर वर्तमान पता खड्डा कॉलोनी, जैतपुर, थाना जैतपुर।
6.जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम बढावर, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़, वर्तमान पता खट्टर कॉलोनी, जैतपुर, दिल्ली।
7.रविकान्त मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी रामनौली, थाना छिबरामऊ, कन्नौज।
8.तनुज शर्मा पुत्र स्व0 अशोक शर्मा निवासी डेल्टा, ग्रे0नो0 मूल निवासी ग्राम पथेना, थाना मूसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
अभियोग का विवरणः
मु0अ0सं0 246/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
बरामदगी का विवरणः
1.395 चैक बुक भिन्न-भिन्न बैंको की बरामद
2.327 डेबिट कार्ड भिन्न-भिन्न बैंको के बरामद
3.278 पैन कार्ड भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम से बरामद
4.93 आधार कार्ड भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम से बरामद
5.23 जीएचसीएल कम्पनी के आईडी कार्ड बरामद
6.एक नोट गिनने की मशीन बरामद
7.एक आईकार्ड बनाने की मशीन बरामद
8.30 विभिन्न कम्पनियों की मोहरें बरामद
9.पैन ड्राईव बरामद
10.187 मोबाइल फोन बरामद
11.01 कार हुन्डई ओरा नं0-यूपी 16 बीडी 4391 रंग सफेद बरामद
12.01 कार हुण्डई आई-10 नियोस नं0-यूपी 16 सीएक्स 0948
13.01 कार कीया सेल्टोस नं0-यूपी 16 डीडी 4074 बरामद
14.01 मोटरसाइकिल बुलेट 350सीसी नं0-यूपी 16 डीके 5425 बरामद
15.01 मोटरसाइकिल बुलेट हन्टर नं0-यूपी 16 डीके 5403 बरामद
16.03 लैपटॉप बरामद
17.1,09,100/-रूपये नकद बरामद
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